Скандальный «Траст»: в аэропорту «Борисполь» задержали беглого российского финансиста

.Aэрoпoрт "Бoриспoль"© kbp.aero

Сoтрудники Гoсудaрствeннoй пoгрaничнoй службы Укрaины зaдeржaли нaxoдящeгoся в мeждунaрoднoм рoзыскe экс-прeдсeдaтeля сoвeтa дирeктoрoв OAO "Нaциoнaльный бaнк "Трaст" (РФ) Илью Юрoвa.

Oб этoм "Oбoзрeвaтeлю" стaлo извeстнo из сoбствeнныx истoчникoв.

Юрoв прилeтeл из Лoндoнa в Киeв 20 нoября – якoбы пo личным дeлaм. Укрaинским пoгрaничникaм oн прeдъявил пaспoрт грaждaнинa Рeспублики Кипр.

Илья Юрoв пoчти гoд числится в базе данных Интерпола (подала Россия) с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в РФ – для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами.

По информации источников "Обозревателя", финансист содержится в изоляторе временного содержания в г. Белая Церковь (Киевская область), а "процедура экстрадиции займет не менее месяца, но может растянуться и до полугода".

"Траст" создавался на базе банковских активов ЮКОСа, выкупленных в 2004 году. Проблемы начались после паники вкладчиков 16 декабря 2014 года, когда они забрали почти 10 млрд рублей. В декабре 2014 года ЦБ России объявил о санации "Траста", в итоге это обошлось государству примерно в 127 млрд рублей. Банк входил в топ-15 по объему средств физлиц.

Илья Юров. Фото: "Скандалы"

В апреле 2015 года в отношении ряда руководителей и сотрудников "Траста" было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По данным полиции, они вступили в сговор для хищения средств банка: с 2012 по 2014 год сообщники заключили фиктивные кредитные договоры с рядом зарегистрированных на территории Кипра юрлиц, и перевели по ним около 7,05 млрд руб. и $118,3 миллионов.

В декабре 2015 года Тверской суд Москвы заочно арестовал троих бывших руководителей банка – Илью Юрова, Сергея Беляева и Николая Фетисова. В это время бизнесмены уже находились в Великобритании.

Читайте:Вместо лопнувших банков в Украине массово открывают финансовые компании

В июне 2016 года Лондонский коммерческий суд признал действия экс-совладельца банка "Траст" по управлению финучреждением организацией "мошеннической пирамиды". Ранее Высокий суд Лондона суд заморозил активы Юрова (в том числе счета в швейцарских банках и резиденция в графстве Кент), его бизнес-партнеров и их жен – на $830 миллионов.

В Украине ПАО Банк "ТРАСТ" работает на рынке с 2007 года. 78,9% акций банка контролируются (через V.F.A. Investnents Limited) украинским бизнесменом, совладельцем группы компаний EasyPay и АВК Владимиром Авраменко.

Ранее владельцами финучреждения являлись трое граждан России: Илья Юров (44%), Николай Фетисов и Сергей Беляев (по 28%). Беляев по состоянию на сегодняшний день остался держателем 16,1% акций украинского "Траста".

Как сообщал "Обозреватель", "Траст" вошел в тройку украинских банков, у которых на 1 октября 2016 года был отрицательный капитал (-69 млн грн).

В начале ноября стало известно, что Владимир Авраменко продает "Траст" владельцам российского банка "МирЪ" – кипрской компании Flexinvest Plc.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.